Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 16 czerwca 2025 o godzinie 14:00 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.
Porządek obrad :
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2024 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2024 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki osiągniętego w 2024 roku
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez Zarząd obowiązków w 2024 roku oraz odwołania Zarządu z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 i udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią (jej Członków) obowiązków w 2024 roku oraz odwołania składu Rady Nadzorczej z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki.
- Sprawy różne
