Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 28 czerwca 2024 o godzinie 14:00 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.
Porządek obrad :
Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023r oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Zarządu z działalności w 2023 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2023 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku Spółki za 2023 rok
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za 2023 rok i udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok oraz odwołania Zarządu z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania przez niego obowiązków za 2023 rok oraz odwołania Rady Nadzorczej z powodu upływu kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Zarządu Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Ewentualne propozycje w zakresie zmiany porządku obrad należy zgłaszać w Zarządzie Spółki do dnia 26 czerwca 2024 roku
