Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 2023

Zarząd Spółki Elektronika SA w Gdyni zaprasza akcjonariuszy Spółki na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki które odbędzie w dniu 28 sierpnia 2023 o godzinie 09:00 w Biurze Notarialnym Beaty Kawalec w Gdyni przy ul. Antoniego Abrahama 29.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki.
   Uchwała 1-2/2023/WZA
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
   Uchwała 2-2/2023/WZA r
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
   Uchwała 3-2/2023/WZA
7. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości budżetu dla Rady Nadzorczej Spółki na zawieranie przez Radę Nadzorczą Spółki umów z doradcą
   Uchwała 4-2/2023/WZA
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Zgromadzenia Akcjonariuszy upoważnionego do reprezentowania Spółki w umowach Spółki z Członkami Zarządu..
   Uchwała 5-2/2023/WZA
9. Zamknięcie porządku obrad

Ewentualne propozycje w zakresie zmiany porządku obrad należy zgłaszać w Zarządzie Spółki do dnia 24 sierpnia 2023 roku